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月旭科技正式罢免赵岳星董事长、董事职务

内容摘要:2017年7月14日,月旭科技召开2017年第五次临时股东大会,审议通过《关于罢免Eugene Yuexing Zhao(赵岳星)公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举公司第一届董事会董事的议案》两项议案,由赵岳星提出的《关于提请罢免屠炳芳董事职务的议案》则未审议通过。自此,赵岳星在月旭科技担任的董事长、首席技术官(CTO)、董事职务均被罢免。  一、罢免赵岳星董事、CTO职务  6月29日,月旭科技发布第一届董事会第二十次会议决议公告,审议《关于罢免Eugene Yuexing Zh

2017年7月14日,月旭科技召开2017年第五次临时股东大会,审议通过《关于罢免Eugene Yuexing Zhao(赵岳星)公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举公司第一届董事会董事的议案》两项议案,由赵岳星提出的《关于提请罢免屠炳芳董事职务的议案》则未审议通过。自此,赵岳星在月旭科技担任的董事长、首席技术官(CTO)、董事职务均被罢免。

  一、罢免赵岳星董事、CTO职务

  6月29日,月旭科技发布第一届董事会第二十次会议决议公告,审议《关于罢免Eugene Yuexing Zhao(赵岳星)公司第一届董事会董事的议案》,该议案以“3票同意,2票反对”的结果获得董事会决议审议通过;

  议案内容:因公司现任董事Eugene Yuexing Zhao(赵岳星)在任职期间,未能正常行使和履行董事职权,且无故干扰公司正常业务经营及监事会正常行使职权,给公司生产经营及公司股东利益造成重大不利影响。屠炳芳作为持有公司10%以上股份的股东,现提请召开董事会,并将该议案提交股东大会,罢免Eugene Yuexing Zhao(赵岳星)的公司第一届董事会董事职务,同时免去Eugene Yuexing Zhao(赵岳星)的公司首席技术管(CTO)职务。

  议案在提交7月14号召开的2017年第五次临时股东大会审议后,以“同意股数 10,294,208 股,占本次股东大会有表决权股份总数的72.79%;反对股数3,497,397股,占本次股东大会有表决权股份总数的 24.73%;弃权股数 350,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的2.47%。”的结果审议通过。

  月旭科技_第一届董事会第二十次会议决议公告.pdf

  月旭科技_2017年第五次临时股东大会决议公告.pdf

  二、罢免赵岳星董事长职务

  6月29日,在月旭科技第一届董事会第二十次会议决议公告中,以“3票同意,2票反对”结果审议通过了《关于罢免 Eugene Yuexing Zhao(赵岳星)公司第一届董事会董事长的议案》。

  议案内容:因公司现任董事长Eugene Yuexing Zhao(赵岳星)在任职期间,未能正常行使和履行董事长职权,且无故干扰公司正常业务经营及监事会行使职权,给公司生产经营及公司股东利益造成重大不利影响。屠炳芳作为持有公司10%以上股份的股东,现提请董事会罢免Eugene Yuexing Zhao(赵岳星)的公司第一届董事会董事长职务。

  该议案未提交2017年第五次临时股东大会审议。

  月旭科技_第一届董事会第二十次会议决议公告.pdf

  三、赵岳星增加《关于提请罢免屠炳芳董事职务的议案》未予通过

  于2017年7月3日,赵岳星向月旭科技董秘办提交《关于月旭科技(上海)股份有限公司2017年第五次临时股东大会的提案》,提请罢免屠炳芳董事职务。

  议案内容:“鉴于月旭科技(上海)股份有限公司(以下简称‘公司’)现任董事屠炳芳在其任职期间未能根据《公司法》等法律法规及公司《章程》履行其董事职责,赵岳星作为持有公司3%以上的股东,提议罢免屠炳芳先生公司董事职务,理由如下:

  1.有证据显示屠炳芳名下股份存在严重的股份代持问题,涉嫌股东身份不合法、虚假承诺、误导投资人和损害股东利益。

  2、屠炳芳董事在2017年4月14日担任公司总经理以后利用手中掌握的管理权,逾越董事会,擅自违规终止和公司董事李煦博士、赵岳星博士的劳动关系,属于滥用职权。

  综上,屠炳芳先生为了个人利益,基于个人恩怨,不遵守新三板挂牌公司规则和公司《章程》的约束,没有履行其作为董事应当尽到的责任和义务,不适合继续担任公司董事职务。作为公司的创始股东,我尊重管理团队和全体员工的努力和付出,但基于全体股东利益考虑和挂牌公司规范治理的发展需要,现提议罢免屠炳芳先生董事职务,希望全体股东支持提案人提议,请予审议。”

  在7月14号召开的2017年第五次临时股东大会上,赵岳星提出的《关于提请罢免屠炳芳董事职务的议案》以“同意股数 3,497,397 股,占本次股东大会有表决权股份总数的24.73%;反对股数 10,294,208 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 72.79%;弃权股数 350,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的2.47%。”审议未通过。

  月旭科技_关于增加2017年第五次临时股东大会临时提案的公告.pdf

  赵岳星关于月旭科技(上海)股份有限公司2017第五次临时股东大会的提案.pdf

  月旭科技_2017年第五次临时股东大会决议公告.pdf

  7月17日发布的决议公告中有一则股东声明:股东Eugene Yuexing Zhao(赵岳星)反对罢免其董事的议案,并提出《月旭科技(上海)股份有限公司创始人、股东EugeneYuexing Zhao(赵岳星)的严重声明》。声明“公司创始人、股东赵岳星博士严正声明屠炳芳提案罢免我董事的提案没有事实根据,属于在董事届满之前无故罢免董事,违背《公司章程》第86条,本人将基于这个事实,也基于第20次董事会会议召集程序违反《公司章程》等事实,向法院提出诉讼要求撤销月旭科技(上海)股份有限公司第一届第20次董事会、2017年第五次临时股东大会通过的相关决议。”


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